La Muela - Zaragoza

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Un imputado confiesa que hizo facturas falsas para cuatro empresas.Sagain anotó como "comisiones" y como "asesoría" la misma cifra en dos papeles.

La Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía ha hallado indicios del posible pago de comisiones en dinero negro justificado con facturas falsas en operaciones urbanísticas realizadas en La Muela en el 2004.

José Miguel Mosteo Melús, el último imputado en la Operación Molinos, confesó ante los investigadores haber emitido facturas falsas por valor de más de un millón de euros a varias empresas investigadas por el Juzgado número 1 de La Almunia. El empresario, que en aquella época operaba en el sector de la informática, reconoció haber efectuado una factura de 716.768 euros a nombre de Construcciones Sagain que no correspondía a ningún servicio y que nunca cobró ese dinero. Según declaró, el documento se lo pidió Carmelo Aured, un empresario de La Muela imputado en la causa por varios delitos, que le reclamaba un papel por dos millones que él, por su cuantía, rechazó elaborar.

Ese mismo año y el anterior, y tras presionarle Aured --según su testimonio--, emitió otras dos facturas a nombre de Félix Latorre --imputado por falsedad y por fraude fiscal-- y varias más para Flower Power, Activos Productivos Mirasol --controlada por Aured--, Ebrogan --propiedad de Arturo Beltrán, encartado por fraude fiscal-- y, de nuevo, Sagain.

Por otro lado, la Policía localizó en el registro de la sede de Sagain, en San Sebastián, un cuadrante con el desglose de 6,5 millones de euros que la empresa había invertido en el 2004 en la compra de terrenos en La Muela: 4.819.503 euros en señales, 1.272.884 en "asesores + comisiones" y 450.000 euros en "B".

La segunda de esas cifras coincide con el importe de las operaciones recogidas en otro cuadrante como "Resumen Fras. (facturas) Asesorías". Ese listado incluía, entre otros, a la firma de Mosteo con un cargo similar al del documento cuya falsedad ya había confesado: 717.745 euros (618.746 más 98.999 de IVA).

Según señala un informe de la Brigada de Blanqueo, Mosteo era conocido en Hacienda como un emisor habitual de facturas falsas y su nombre había aparecido en algunas conversaciones telefónicas interceptadas por la Policía durante la investigación.

Mosteo también explicó a los agentes que, a instancias de Aured, se dirigió a una sucursal bancaria del centro de Zaragoza tras emitir una factura falsa de 300.000 euros a nombre de Sagain. En la puerta, dijo, le esperaba una persona --a la que no identificó-- que le entregó un talón a su nombre por ese importe que él cobró y al que luego dio el dinero. Por esta gestión, señalo, cobró 3.000 euros --un 1% de la cifra--.

https://ww.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/ab36a_la_policia_cree_que_empresa_imputados_muela_pago_272_884_euros_comisiones.html

La Policía cree que la empresa de 2 imputados de La Muela pagó 1.272.884 euros en comisiones
Sagain Construcciones, de la que es socio Patxi Aramburu, usaba presuntas facturas falsas para justificar su pago.

La empresa Sagain Construcciones, de la que es socio el imputado Francisco Aramburu y administrador único el también imputado Ignacio Unsain Azpiroz, y una de las sociedades más beneficiadas por el supuesto 'pelotazo' urbanístico de La Muela, podría haber desembolsado casi 1.300.000 euros en concepto de comisiones. Así se lo ha hecho saber el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional al juez instructor de la Operación Molinos, en un informe que incluye presuntas facturas falsas y anotaciones de dinero "B".

Si la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, y su marido, Juan Antonio Embarba, obtuvieron unos beneficios en dos años de 670.000 euros al adquirir suelo rústico y venderlo a Sagain ya calificado, esta empresa -tras comprar suelo rústico a otros particulares- logró plusvalías de 12 millones de euros al venderlo como urbanizable. La Policía intenta probar ahora que esos réditos tuvieron un precio en comisiones. Y que para justificar el pago de favores se recurrió a las facturas falsas.

Durante el registro del domicilio social de Construcciones Sagain, en San Sebastián, los investigadores intervinieron abundante documentación contable. Al analizarla, la Policía ha localizado un cuadrante de datos con el encabezado "La Muela (Resumen Fras. Asesorías), en el que se enumeran ocho facturas emitidas por supuestos proveedores". La suma resultante de todas ellas asciende a 1.272.884 euros, cantidad que coincide con un epígrafe anexo denominado "asesores y comisiones". Junto a este, la empresa incluye otro apartado que llama "B", y al que atribuye otros 450.000 euros.

El Grupo de Blanqueo de Capitales cree que efectivamente se trata de una contabilidad paralela de dinero negro y de partidas destinadas al pago de comisiones en las operaciones de La Muela. Y no solo porque la propia empresa lo llama así en sus papeles, sino porque los investigadores han podido identificar a uno de los presuntos autores de las facturas falsas. Se trata del empresario zaragozano José Miguel Mosteo Melús, que ya ha sido imputado por el juez por un delito de falsedad documental.

El encartado ha sido citado para declarar en los juzgados de La Almunia el próximo 26 de febrero, pero ya respondió hace tres meses a las preguntas de la Policía. Se le llamó el 20 de octubre de 2009 en calidad de testigo, pero cuando el empresario reconoció que había redactado facturas falsas, se interrumpió el interrogatorio para tomarle declaración como imputado.

Los investigadores se interesaron especialmente por una factura por importe de 716.768,64 euros emitida por Artebit.info (empresa de José Miguel Mosteo Melús) a nombre de Construcciones Sagain. El empresario admitió que fue él quien la preparó, pero aseguró que nunca la cobró. Declaró que lo hizo presionado por el también imputado en la Operación Molinos y ex alcalde de La Muela, Carmelo Aured. Y explicó que este último, en un principio, le pidió que emitiera una factura por valor de dos millones de euros. El empresario dijo que no quiso hacerlo, pero aceptó que el importe fuera el antes mencionado. Según confesó Mosteo a la Policía, por esta gestión cobró 3.000 euros.
La Policía ya ha informado al juez de que la investigación puede demorarse bastante, debido a la prolija cantidad de documentación que está todavía pendiente de examinar.

en la muela todo el mundo es muy honrado. no diría lo mismo de la policía. lo digo yo que he visto mucha película