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Moguer - Huelva

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España > Huelva > Moguer
02-04-14 00:17 #11961938
Por:J.BOTH

AsÍ tira nuestro dinero el psoe de andalucia
Sumen y comprobaran donde se gastan el dinero de los andaluces
Y mientras recortando en andalucia

Proyectos de cooperaciÓn internacional para el desarrollo

Entidad beneficiaria tÍtulo expediente paÍs importe subvenciÓn
Copan, amigos y amigas de honduras construcciÓn de 10 unidades habitacionales e invernadero en tegucigalpa. honduras 295.000,00
Prodiversa - progreso y diversidad promociÓn de equidad de gÉnero y apoyo integral a las mujeres vÍctimas de violencia de gÉnero en el norte de marruecos. marruecos 255.899,09
FarmacÉuticos mundi fortalecimiento capacidades locales en gestiÓn de servicios pÚblicos de salud materno-infantil en primer nivel de atenciÓn en microred de pilpichaca perÚ 299.950,00
Prodiversa - progreso y diversidad refuerzo de los servicios sociales bÁsicos en las comunas rurales de beni said y el oued, norte de marruecos marruecos 299.976,42
MÉdicos del mundo mejora de la salud y la protecciÓn de las/os 
niÑas/os y adolescentes en situaciÓn de vulnerabilidad en saint louis, senegal senegal 208.418,00
MÉdicos del mundo mejorado el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, con Énfasis en la prevenciÓn de la violencia basada en gÉnero nicaragua 298.425,00

FundaciÓn para la cooperaciÓn inter
Dr. manuel madrazo mejora de las condiciones de habitabilidad mediante la construcciÓn de cocinas mejoradas, a 284 familias indÍgenas de san miguel uspantÁn. guatemala 79.940,00
Asoc. paz con dignidad mejorar las condiciones de saneamiento bÁsico para la habitabilidad de 192 familias de perquin, con un sistema de tratamiento de aguas residuales. el salvador 299.996,00
Asoc. paz con dignidad fortaleciendo la participaciÓn de mujeres y jÓvenes mediante emprendimientos productivos sostenibles, con visiÓn de economÍa solidaria en meanguera el salvador 234.755,00
Asoc. paz con dignidad proyecto de promociÓn del liderazgo de las mujeres productoras de arroz y de hortÍcola en la regiÓn de kolda senegal 288.869,00
Asoc. europea de cooperaciÓn con palestina - asecop mejora del acceso al empleo en cooperativas agrÍcolas en halhol y dahriah, distrito de hebrÓn. territorios palestinos territorios palestinos 295.488,00
Fund. sevilla acoge todos a la escuela: mejora educativa en la comuna de bni idder marruecos 259.866,03
Fund. economistas sin fronteras ciudadanÍa escolar y descentralizaciÓn de servicios educativos en escuelas pÚblicas de repÚblica dominicana. repÚblica dominicana 78.699,44
Asoc niÑos del tambo facilitar el acceso a la formaciÓn de la mujer de las comunidades rurales del distrito de jepelacio perÚ 209.655,00
Fund. etea para el desarrollo y la cooperaciÓn promociÓn de iniciativas de desarrollo sostenible territorial, con participaciÓn de jÓvenes y mujeres en seis municipios de la bahÍa de jiquilisco el salvador 279.560,00
Fund. etea para el desarrollo y la cooperaciÓn la denominaciÓn de origen cafÉ marcala como instrumento para impulsar el desarrollo local en el departamento de la paz (honduras) honduras 300.000,00
Asoc. mosayco mediterrÁneo apoyo a la gobernanza y al desarrollo humano sostenible en el norte de marruecos marruecos 161.525,00
Asoc. andaluza por la solidaridad y la paz - aspa salud comunitaria y equidad de gÉnero. haciendo realidad los derechos de las mujeres nicaragua 284.706,00
Fund. de ayuda contra la drogadicciÓn protecciÓn y prevenciÓn del riesgo psicosocial en la infancia, promociÓn de «ciudades protectoras» de la infancia. perÚ 299.886,00
Liga espaÑola de la educaciÓn y la cultura popular-liga sevillana atendiendo la diversidad cultural de niÑos y niÑas de 3 a 5 aÑos en las escuelas de la provincia de la convenciÓn, cusco-perÚ perÚ 134.633,40
Liga espaÑola de la educaciÓn y la cultura popular-liga sevillana contribuir a la implementaciÓn de la ley de protecciÓn integral de la niÑez y la adolescencia (lepina) en el nivel local, el salvador el salvador 156.710,71
Asoc. proyectos sahell - granada ampliaciÓn de las capacidades y la infraestructura sanitaria de la drass para la atenciÓn en salud integral a la poblaciÓn en el meddah (adrar) mauritania 299.862,00
Desarrollo comunitario internacional apoyo al fortalecimiento de registro nicaragÜense de malformaciones congÉnitas y desarrollo del laboratorio de citogenÉtica, nicaragua nicaragua 228.771,00
Solidaridad internacional andalucÍa mejora de la situaciÓn socio-econÓmica y medioambiental en 5 comunidades rurales del departamento de kebemer, regiÓn de louga , senegal senegal 285.901,11
Fund. ayuda en acciÓn fortalecimiento de la gobernabilidad democrÁtica en el distrito de erati mozambique 235.411,00
Fund. ayuda en acciÓn fortalecimiento organizativo y empoderamiento social y polÍtico de las mujeres indÍgenas del sur andino peruano perÚ 294.696,12
FederaciÓn de asociaciones de ayuda social, ecolÓgica y cultural -fiadasec- fortalecimiento de la promociÓn de la cultura en salud, prevenciÓn de la tuberculosis y la atenciÓn de la hidrocefalia, en la zona lima este perÚ 299.433,75
Asoc niÑos del tambo biohuertos y granjas ecolÓgicas contra la desnutriciÓn infantil en comunidades amazÓnicas perÚ 79.300,00
Solidaridad internacional andalucÍa empoderamiento de las mujeres a travÉs de su participaciÓn activa en la gestiÓn del agua a nivel local (el viejo), nacional (nicaragua) y regional (ca) nicaragua 293.000,00
Arquitectos sin fronteras proyecto de mejora de habitabilidad en el callejÓn de la piedra repÚblica dominicana 75.385,60
Manos unidas - comitÉ catÓlico de la campaÑa contra el hambre en el mundo mejora de la seguridad alimentaria y aumento de los ingresos de la poblaciÓn indÍgena del distrito de yawisla en el municipio de vitichi bolivia 291.691,06
Fund. entreculturas fe y alegrÍa educaciÓn integral inclusiva para la prevenciÓn de la violencia en 10 escuelas de el salvador el salvador 294.496,00
Veterinarios sin fronteras impulso para el acceso a la alimentaciÓn en familias vulnerables de la repÚblica dominicana repÚblica dominicana 300.000,00
Asamblea de cooperaciÓn por la paz mejora de condiciones de vida, con especial incidencia en la equidad de gÉnero, de la poblaciÓn de la comuna de boughriba, prov. de berkane, marruecos marruecos 300.000,00
Asamblea de cooperaciÓn por la paz mejora de las condiciones socioeducativas e higiÉnico sanitarias de la escuela de hajrat nhal, cr hajrat nhal, regiÓn tÁnger - tetuÁn. marruecos marruecos 300.000,00
Asamblea de cooperaciÓn por la paz mejora del acceso a la prevenciÓn, diagnÓstico y tratamiento de la infecciÓn de vih/sida de la poblaciÓn de bissau, guinea-bissau. guinea bissau 290.388,74
Asoc. centro de iniciativas para la cooperaciÓn batÁ iniciativa de desarrollo comunitario participativo en las aldeas mabauane y tlacula en el distrito de xai xai, mozambique mozambique 252.700,00
Fund. para el desarrollo de la enfermerÍa - fuden promociÓn de la salud sexual y reproductiva como estrategia para reducir la mortalidad materna e infantil en el municipio de bluefields, raas, nicaragua nicaragua 89.840,00
Fund. social universal promociÓn de la educaciÓn desde la cultura local quechua para el ejercicio ciudadano intercultural de niÑos/as de comunidades alto andinas de cusco perÚ 279.961,00
Cesal integraciÓn social y econÓmica de jÓvenes y en especial de las mujeres en los municipios de caluco e izalco, departamento de sonsonate, el salvador. el salvador 281.128,45
Fund. social universal fortalecimiento de capacidades para el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de la vivienda rural indÍgena en el valle sur de cusco, perÚ perÚ 299.707,66
Fund. cideal de cooperaciÓn e investigaciÓn seguridad alimentaria y reducciÓn de los niveles de pobreza de 150 familias de migrantes en comunidades aisladas y marginadas del cantÓn caÑar. ecuador 196.688,00
FarmacÉuticos mundi promociÓn de relaciones libres de violencia y atenciÓn a las vÍctimas de violencia sexual en 5 zonas de salud de kivu norte ( rdc) repÚblica democrÁtica del congo 291.534,86
CooperaciÓn y desarrollo con el norte de África - codenaf apoyo a la producciÓn y a la comercializaciÓn de las cooperativas de plantas aromÁticas y medicinales de la regiÓn tÁnger tetuÁn marruecos 300.000,00
Asoc. europea de cooperaciÓn con palestina - asecop proyecto para la inserciÓn laboral de jÓvenes palestinos/as de belÉn en el sector del ecoturismo y la hostelerÍa, y fomento de la equidad de gÉnero territorios palestinos 299.800,00
Asoc. madre coraje qipa kausayninchikta allinchaspa ii - mejorando nuestro futuro ii perÚ 300.000,00
Fund. albihar bonsomi: calidad educativa a travÉs del acceso a las ntics en los colegios de la comuna de ndjli. repÚblica democrÁtica del congo 299.354,88
Fund. albihar participaciÓn de mujeres y varones en el proceso de desarrollo de la comunidad de manzanapata, apurimac, perÚ. perÚ 300.000,00
Fund. albihar participaciÓn de mujeres y varones en el desarrollo integral y sostenible de la comunidad campesina de occoruro perÚ 296.875,00
Mujeres en zona de conflicto apoyo a la gestiÓn sostenible y la comercializaciÓn de las cooperativas de mujeres de bazin y de mky mali 262.369,00
Mujeres en zona de conflicto fortalecimiento del tejido socioeconÓmico en el norte de marruecos a travÉs de la mejora y el aumento de la productividad y la calidad marruecos 299.205,00
Proyecto solidario fortalecimiento de la soberanÍa alimentaria y servicios de salud para niÑas/os, generando oportunidades de desarrollo a mujeres quechuas de perÚ perÚ 296.500,00
Asoc. promociÓn claretiana para el desarrollo bÉtica - proclade bÉtica construcciÓn y equipamiento de un dispensario maternidad en n’sele repÚblica democrÁtica del congo 269.255,44
Asoc. medicus mundi andalucÍa apoyo a la formaciÓn de base del personal sanitario en malÍ en salud sexual y reproductiva malÍ 281.637,00
Asoc. medicus mundi andalucÍa mejora de la salud materna y neonatal en la comuna vi de bamako malÍ 294.000,00
Asoc. amistad pueblos tercer mundo hamar por una educaciÓn digna y de calidad. apoyo socioeducativo a los niÑos y niÑas de la comuna de souk jemaa houderrane, marruecos. marruecos 299.945,70
Asoc. amistad pueblos tercer mundo hamar dotaciÓn de infraestructuras para el cuerpo de bomberos de louga, senegal senegal 299.870,67
Asoc. economistas solidarios del mundo mejora de la atenciÓn de emergencias mÉdicas en repÚblica dominicana repÚblica dominicana 292.093,64
Fund. para la promociÓn del desarrollo cultural y social de andalucÍa -prodean- programa piloto del centro de formaciÓn de formadores y empresas del sector terciario (cfft), 3ª fase repÚblica democrÁtica del congo 230.139,67
Asoc. centro de iniciativas para la cooperaciÓn batÁ conservada y mejorada la cantidad y calidad de agua del macizo de peÑas blancas , reserva de biosfera de bosawas, nicaragua - fase 2 nicaragua 284.400,38
Asoc. paz y bien construcciÓn de sala de observaciÓn materno-infantil en el consultorio mÉdico paz y bien guatemala 27.451,00
Fund. codespa integraciÓn socio econÓmica de mujeres vulnerables a travÉs de un programa de formaciÓn-inserciÓn profesional en hostelerÍa. regiÓn oriental, maruecos marruecos 129.878,00
Fund. sevilla acoge jmÂa. asociacionismo rural en el norte de marruecos marruecos 235.908,40
Movimiento por la paz, el desarme y la libertad - mpdl contribuyendo a la protecciÓn y promociÓn de los derechos de las pcd y su participaciÓn en comunidades cada vez mÁs inclusivas y accesibles en hebrÓn territorios palestinos 300.000,00
Fund. para la promociÓn del desarrollo cultural y social de andalucÍa -prodean- contribuir a la soberanÍa alimentaria mediante la gestiÓn de agua y saneamiento de 3 municipios aymaras del altiplano boliviano ii fase bolivia 292.213,27
Fund. cideal de cooperaciÓn e investigaciÓn mejora del acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva en la provincia de elÍas piÑa, repÚblica dominicana repÚblica dominicana 195.377,00
Desarrollo comunitario internacional agua y saneamiento en la comunidad de buena vista en el Área del golfo de fonseca, nicaragua nicaragua 299.590,00
Fund. intermÓn oxfam proyecto de aumento de la competitividad del arroz vaporizado en beneficio de las mujeres miembros de la uneriz (pariz) burkina faso 275.358,81
Fund. intermÓn oxfam hacia una cultura polÍtica de derechos: juventudes que transforman polÍticas pÚblicas repÚblica dominicana 296.012,75
Cesal sociedad civil, gobierno local y empresas, juntos por la inclusiÓn econÓmica de las mujeres en situaciÓn de vulnerabilidad en el dist. lurig. chosica perÚ 300.000,00
Fund. codespa creaciÓn de un tejido econÓmico rentable y sostenible para los agricultores en el plateau de batekes, rd congo repÚblica democrÁtica del congo 164.162,00
Asoc. por la paz y el desarrollo empoderando a las mujeres de ozatlÁn a travÉs de la promociÓn de la autonomÍa econÓmica el salvador 294.012,00
Asoc. de amistad con el pueblo saharaui de sevilla - saguia fortalecimiento institucional de la sociedad civil refugiada saharaui y contribuciÓn a la protecciÓn medioambiental y al desarrollo sostenible poblaciÓn saharauhi 300.000,00
Asoc. de amistad con el pueblo saharaui de sevilla - saguia fortalecimiento del sistema educativo de los refugiados saharauis, contribuyendo a la protecciÓn medioambiental y al desarrollo sostenible poblaciÓn saharauhi 300.000,00
Proyectos de acciÓn humanitaria, excepto emergencia

Entidad beneficiaria tÍtulo expediente paÍs importe subvenciÓn
Asoc. andaluza por la solidaridad y la paz - aspa atenciÓn integral para la lucha contra la enfermedad de chagas en la ribera del rÍo tapacarÍ bolivia 300.000,00
Solidaridad internacional andalucÍa mejora de las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables y empoderamiento de las mujeres en los top territorios palestinos 299.700,96
Asamblea de cooperaciÓn por la paz acciÓn humanitaria para mitigar necesidades hÍdricas, higiÉnico sanitarias y energÉticas en la zona c, cisjordania, top, especial Énfasis en la mujer. territorios palestinos 300.000,00
Fund. albihar proyecto de apoyo en seguridad alimentaria a familias de refugiados centroafricanos y familias de acogida en el territorio de bosobolo repÚblica democrÁtica del congo 282.958,20
Mujeres en zona de conflicto reducciÓn de la vulnerabilidad y alivio del sufrimiento de la poblaciÓn de gao atendiendo a principios y valores humanitarios de justicia de gÉnero mali 299.522,00
Asoc. europea de cooperaciÓn con palestina - asecop proyecto de mejora de la salud materno infantil y de erradicaciÓn de la violencia basada en el gÉnero en khan younes (franja de gaza) territorios palestinos 299.943,20
MÉdicos sin fronteras - espaÑa (msf-e) prevenciÓn, diagnÓstico y tratamiento de la enfermedad de chagas en la regiÓn del chaco paraguay 270.073,00
Asoc. de amistad con el pueblo saharaui de sevilla - saguia mejora de la cobertura alimentaria con productos locales de 300 mujeres saharauis refugiadas, desnutridas y sin recursos poblaciÓn saharauhi 299.999,00
Asoc. madre coraje gestiÓn de riesgos para la seguridad alimentaria en los distritos de azÁngaro, madean y huangascar en la provincia de yauyos- lima perÚ 265.357,81
Fund. albihar mitigar riesgos por bajas temperaturas y aplicaciÓn de tecnologÍas de adaptaciÓn al cambio climÁtico en la comunidad de chill ihua-pampachiri-apurimac perÚ 190.004,32
Proyecto solidario apoyo, prevenciÓn y mitigaciÓn de riesgos en comunidades quechuas afectadas por las altas precipitaciones pluviales - huancav elica perÚ 179.922,00


Todos estos dineros para despuÉs irse ellos allÍ con un puesto millonario asegurado
Puntos:
02-04-14 10:00 #11962250 -> 11961938
Por:antpermol

RE: AsÍ tira nuestro dinero el psoe de andalucia
ELMUNDO.ES Hoy

'Caso ático'
El PSOE denuncia a González ante el Supremo por cohecho y blanqueo
Los socialistas quieren que las investigaciones del juzgado de Estepona se trasladen al Supremo "para que se le atribuyan al presidente los mismo delitos que a su esposa".

Entienden que la pareja sólo formalizó la compra del inmueble "cuando la Fiscalía Anticorrupción comenzó a investigar el caso", precisa un portavoz del PSM.

Ignacio González junto a su esposa, Lourdes Cavero, durante un acto en el Club Siglo XXI. JAVIER BARBANCHO.
EDUARDO INDA / JAIME G. TRECEÑOMadrid

Los socialistas madrileños han denunciado al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ante el Tribunal Supremo por cohecho y blanqueo de capitales por el denominado 'caso ático'.

La magistrada de Estepona Mariana Peregrina imputó a Cavero a principios de año por un posible delito fiscal y otro de blanqueo en la compra del ático de 496 m² que la pareja posee en la urbanización marbellí de Guadalmina. La vivienda que disfrutan Ignacio González y su esposa desde hace cinco años estuvo de 2008 a 2012 a nombre de la sociedad Coast Investors, radicada en el paraíso fiscal de Delaware y controlada por el testaferro profesional Rudy Valner.

Los socialistas madrileños quieren que todo lo que se investigue en el juzgado de Estepona se traslade al Supremo «para que se le imputen los mismos cargos a González que a su esposa», precisa un portavoz del Partido Socialista de Madrid (PSM).

El PSM entiende que están acreditados esos delitos, ya que la pareja «sólo formalizó la compra de inmueble cuando la Fiscalía Anticorrupción comenzó a investigar», precisa.

Los hechos en que se funda la presente acción penal son los siguientes:

1. En el Juzgado de Instrucción nº5 de Estepona se instruyen las Diligencias Previas 2081/2012 iniciadas por denuncia interpuesta por el Sindicato Unificado de Policía (en adelante S.U.P.) por un presunto delito contra la Hacienda Pública que podría haber sido cometido por la entidad mercantil Coast Investors LLC, sociedad norteamericana con domicilio en el Estado de Delaware (EEUU) 32, Lockerman Square, Suite 101D, Dover.

2. A lo largo de dicha instrucción se ha puesto de manifiesto incluso por la representación del Ministerio Fiscal (documento número uno-informe de fecha 2 de abril de 2013) que el objeto de la investigación que se lleva a cabo "gira en torno a las circunstancias en virtud de las cuales la entidad Coast Investors LLC adquiere, mediante escritura pública de 12 de mayo de 2008, ciertos inmuebles (una vivienda, tres garajes y tres trasteros) en el edificio sito en la Urbanización Alhambra del Golf, Fase III, Bloque 11, Planta 2 de Estepona (Málaga) por un precio de 750.000, siendo una entidad de la que se desconoce su actividad mercantil, su capacidad económica y quién pueda ser su último beneficiario titular".

3. La sociedad Coast Investors, LLC se constituyó en marzo de 2008 y adquiere los mencionados inmuebles tan sólo dos meses después de su constitución (12.05.200Chulillo, en concreto a D. Pedro Javier Villate Pérez por 750.000 euros, tal como se desprende de la escritura pública de compraventa (protocolo 1436) ante la Notario de Madrid, Doña Julia Sanz López. Todo ello está documentado en el informe UDEF 58.196/12 de 18 de junio de 2012, que aportamos como documento número dos. La referida sociedad habría sido constituida con el único fin de ostentar tal titularidad.

4. En esta operación de compra había intervenido la Agencia de la Propiedad Inmobiliaria del Centro Comercial Guadalmina, en concreto su agente intermediario Marisa Berri, fijándose el precio final en algo más de un millón de euros, aún cuando se escriturara por una cifra inferior, esto es unos 750.000 .

5. La repetida sociedad Coast Investors, LLC, de acuerdo con el Informe Nº 58.196/12 de la UDEF tiene como principales titulares últimos a D. Rudy Valner y la entidad Waldorf Overseas LTD.

6. Rudy Valner tiene una relación muy directa con Enrique Cerezo puesto que ha sido Tesorero de Egeda US INC, empresa de la que forma parte del Consejo de Administración junto con José Antonio Suárez Lozano. A su vez esta entidad es filial de Egeda, que tiene como presidente al Sr. Cerezo y como secretario General a José Antonio Suárez Lozano. El domicilio que Rudy Valner declara en España en la escritura de adquisición del inmueble es Paseo del Pintor Rosales nº 40 de Madrid.

Concurre la circunstancia de que tal domicilio es coincidente con el de la sociedad "Suárez de la Dehesa Abogados S.L." que actúa en representación de Coast Investors LLC a la hora de declarar el modelo D-2ª de declaración de inversión extranjera en bienes inmuebles ante la Dirección General de Comercio e Inversiones del Ministerio de Industria Turismo y Comercio. Y también resulta que José Antonio Suárez Lozano, Director del referido bufete ostenta el cargo de Secretario en el panel de directivos y oficiales de Egeda US INC y de Egeda, despacho especializado en derechos relacionados.

7. Por su parte, Waldorf Overseas LTD. aparece gestionada por el despacho de abogados Mossak & Fonseca con sedes en diversos territorios 'offshore', entre ellos Panamá y las Islas Vírgenes Británicas.

8. El resultado es que desde el año 2008, tanto el querellado como su esposa Doña Lourdes Cavero Mestre disfrutaban del Ático nº 11, del Bloque 11, de la III Fase del Complejo Residencial "Alhambra del Golf", junto con tres plazas de garaje y un trastero y que dicho inmueble aunque se encuentra próximo a Marbella, a efectos registrales estaba inscrito en Estepona. Consta en las DP 2081/2012 del Juzgado de Instrucción nº5 de Estepona que el D. Ignacio González y su esposa, Doña Lourdes Cavero Mestre, han disfrutado como inquilinos del inmueble satisfaciendo, según han referido, un alquiler de 2.000 euros mensuales.

9. Aún cuando aparentemente la relación del querellado era de inquilino en virtud de contrato suscrito por su esposa, fijándose en 2.000 la cuota mensual, todas las gestiones realizadas en el entorno de dicho inmueble, señalaban que el matrimonio se comportaba realmente como los verdaderos propietarios del mismo.

Aparte de una importante suma gastada en muebles de alta gama no acorde con el uso dado, esto es amueblar un piso de alquiler, los gastos de la Comunidad de Propietarios ascendían a la cifra de 1.650 trimestre, en contraste con el precio del alquiler suscrito, muy inferior a la media de la zona, alrededor de 6.000 mes.

Dicho gasto de Comunidad eran abonados en la c/c nº 0075-3248-60-00298352, a nombre de Com. Propie. Alhambra del Golf III, MALAGA, mediante transferencia procedente del banco 10560 Lloyds TSB Bank PLC de Londres, figurando como ordenante el USBKUSEEFEX de USA, cc nº 153458023980, orden de Coast Investor LLC, con domicilio en 421 North Beverly Drive STE 300, Berverly Hills CA-90210-4625.

Las diferentes gestiones policiales que se llevaron a cabo en la urbanización Alhambra del Golf señalaban indefectiblemente al querellado como el verdadero dueño. Así en entrevista con el responsable de mantenimiento y portero David Jiménez el día 14.8.11, de forma espontánea manifestó que el ático, aun cuando estaba a nombre de una sociedad extranjera, en realidad pertenecía a dicho político.

Misma manifestación hizo Pedro Lara, responsable de la gestoría Golf Valley Administration SL, encargada de la administración de la urbanización aludida, así como la St. Isabel, empleada de la firma. Casualmente, fueron apartados de dichas funciones, nada más contactar con los funcionarios policiales.

Igualmente, la que fuera presidenta de la comunidad de vecinos de Alhambra del Golf, Estrella Mas Rueda, propietaria del piso 2º D del bloque 9 de dicha comunidad, había comentado en numerosas ocasiones a todos, que el tal Valner y Coast Investors eran "meros señuelos", que en realidad el piso pertenecía al que lo usaba desde 2008, un alto cargo de la Comunidad de Madrid que no era otro que el querellado.

También la esposa del antiguo propietario del inmueble D. Pedro Javier Villate señaló a un medio de comunicación que, inequívocamente, los compradores del inmueble eran el querellado y su esposa aún cuando formalmente la compra la hiciera la sociedad Coast Investors, LLC.

10. La cuenta 153458023980 del US Bank titular de Coast Investors LLC es el origen del pago del ático en 2008. Dicha cuenta es usada por Rudy Valner para, entre otras funciones gestionar fondos para operaciones financieras rápidas (denominadas Forex Spots) y en la que el citado abogado es la única persona autorizada, manteniendo saldos muy importantes.

11. Continuamente se produce un flujo de tráfico de ingresos-gastos, para difuminar el origen-destino de los fondos, siendo lo habitual que tras recibir por ejemplo el dinero Forex, en ocasiones a través de Coast Investors LLC, se reenvía a una cuenta bancaria genérica como abogado, con el concepto de "cuentas clientes", desde donde Rudy Valner ordena los movimientos.

12. La cantidad usada para la compra del ático, la recibió a su vez de otra cuenta de Panamá, cuyo titular es la sociedad Waldford Oversead Investiments LTD, quien a su vez habría recibido una transferencia del banco Merrill Lynch Private Banking Miami, como Gestora de una cuenta del Bank of America Corporation, cuyo titular en una sociedad propietaria de Enrieque Cerezo, administrada precisamente por el ya mencionado Rudy Valner.

13. A su vez, las mencionadas cuentas de Enrique Cerezo recibieron varias transferencias de una cuenta de Lloyds Bank de Mónaco a nombre de la firma panameña Cedargrobe Investments SA, cuyo último beneficiario era Fernando Martín.

14. Es decir, con ocasión del percibo de una comisión ilegal por parte del querellado indiciariamente abonada por D. Fernando Martín (Martinsa) por diversas operaciones urbanísticas en la Comunidad de Madrid -Arganda y Colmenar de Oreja- o por otras personas por razón de adjudicaciones llevadas a cabo por el querellado, éste habría obtenido de D. Enrique Cerezo la puesta a disposición de una estructura societaria opaca (la de Coast Investors, LLC) que habría servido para mantener oculto a terceros la verdadera propiedad del inmueble. Sólo cuando se pone en marcha la investigación judicial por parte de la Fiscalía Anticorrupción, el querellado y su esposa habrían regularizado la situación del inmueble
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