La Carolina - Jaen

Blanqueo de Capitales indaga facturas de 7,3 millones de euros por simular compras

La investigación sobre la supuesta malversación de caudales en Invercaria sigue avanzando a la par que la Policía continúa remitiendo informes al Juzgado de Instrucción 16 que lleva el caso. La unidad de Blanqueo de Capitales ha puesto el foco en otra empresa, concretamente la que suministró a la Junta de Andalucía los ordenadores portátiles que se repartieron entre los niños de Educación Primaria, Informáticas Graef S.L. Según un oficio remitido al juzgado que dirige el juez Juan Gutiérrez Casillas, están investigando la actividad de Invercaria en relación con Electronics Devices Manufacturer S.A. E.D.M, una empresa de Mancha Real que subcontrató a la anterior, y a a la que la sociedad de capital riesgo inyectó 4,7 millones.

Pues bien, según la Policía, existe una «operación a tres bandas» en la que participan dos empresas, Telefónica Soluciones de Informática yComunicaciones de España, SAU, y Cuter Soluciones Tecnológicas (filial de EDM) en la que «se ha simulado la entrega de una serie de productos, que al final y en un lapso de tres días vuelven de nuevo a EDM, solo que a un precio superior».

Los agentes detectaron varias irregularidades. En primer lugar, contratos de servicios en los que no se concretan exactamente cuáles han de ser los servicios a prestar, sino que se hacen de manera genérica destinados a consultorías o asesoramiento. En segundo lugar, «ejecuciones parciales de una obra que aún no se ha puesto a disposición de su dueño y en las que no se ha producido el pago de la misma».

Asimsimo, recalca que Informática Graef solo remitió un listado de trabajos realizados y cuatro facturas «por unos conceptos en los que no acabamos de ver la relación con EDM». Las tres facturas (emitidas el 14 y el 23 de noviembre de 2007 y el 31 de diciembre de 2007) fueron por un importe de 7,3 millones de euros. Sin embargo Blanqueo de Capitales concluye que «da la impresión de que se hicieron en un solo acto» y que se trata de «supuestas gestiones comerciales, asistencias técnicas o instalaciones de equipos.