La Muela - Zaragoza

https://ww.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/la-exalcaldesa-de-muela-recurre-su-ultima-imputacion-por-fraude-fiscal_743706.html

La exalcaldesa de La Muela, Mariví Pinilla, ha presentado un recurso de reforma contra el auto por el que el juez de La Almunia admitió la semana pasada a trámite la denuncia de la Agencia Tributaria que la señala, a ella y a su exesposo Juan Antonio Embarba, como presuntos cooperadores necesarios del fraude fiscal que imputa a los dueños de Inmuebles El Raso, Laureano Pablo Gimeno y Antonio Gimeno Melús.

Hacienda les acusa de defraudar 176.219 euros por, presuntamente, cobrar en negro a la exedila y su exesposo 661.113 euros como parte del precio de tres locales y ocho aparcamientos.

Por otro lado, el máximo responsable de Bantierra --Bruno Catalán, presidente de Cajalón-- ha respondido al juez que la entidad carece de datos para identificar a quien el 2 de febrero del 2006 ingresó 300.000 euros en efectivo en una cuenta de Carmelo Aured por una factura de Sagain. Dice que solo desde el 8 de enero del 2007 está operativa la aplicación informática que obliga a los empleados a identificar a quien ingresa y/o saca más de 3.000 euros en metálico. Cajalón no notificó la operación al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) del Banco de España.