Almadén de la Plata - Sevilla

Lista Falciani: Botín usó sociedades en Islas Vírgenes y Panamá para disfrazar su dinero

08/02/2015 (22:00)

La familia Botín no sólo tenía su fortuna oculta en el HSBC de Suiza (unos 2.000 millones, según las estimaciones más precisas), sino que utilizó un entramado de sociedades opacas en Panamá y las Islas Vírgenes con numerosos testaferros para esconder quién estaba detrás de sus cuentas. Así se desprende de la documentación de la famosa 'lista Falciani' a la que ha tenido acceso El Confidencial en una investigación coordinada por Le Monde y el ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) y cuyo contenido completo publicará en exclusiva en España a partir del lunes. A pesar de esta clara voluntad de ocultación, ni Hacienda ni el juez Fernando Andreu consideraron que existiera delito fiscal después de que los Botín regularizaran su situación con el pago de 211 millones.
Consulte la ficha bancaria de Emilio Botín
Consulte la ficha bancaria de Emilio Botín

Esta lista es una relación de clientes con cuentas opacas en el HSBC que Hervé Falciani, entonces empleado del banco británico en Ginebra, grabó en un CD y entregó a la Hacienda francesa en 2009. Las autoridades galas, a su vez, reenviaron a las españolas la información sobre los ciudadanos de nuestro país que aparecían en la lista. Se trata de unos 2.700 clientes reales (hay muchas cuentas inactivas o vacías) a los que ha tenido acceso esta investigación internacional. El Confidencial publicará a partir de mañana los nombres más destacados de los españoles que aparecen en esta lista.

La familia Botín -los hermanos Emilio y Jaime, así como todos sus hijos, entre ellos la actual presidenta del Santander, Ana Patricia- era el único apellido ilustre presente en la lista conocido hasta la fecha. El escándalo salió a la luz cuando el juez Andreu de la Audiencia Nacional (el mismo que instruye ahora el 'caso Bankia') imputó a todo el clan en junio de 2011 pese a que ya habían abonado los 211 millones para cubrir el dinero defraudado y pensaban que con eso ya quedaba regularizada su situación. Sin embargo, la Agencia Tributaria no tenía claro si esa cantidad era correcta, por lo que dio traslado a la Audiencia, y el magistrado a su vez abrió una investigación para averiguarlo.

Esta inseguridad de Hacienda se derivaba de "la complejidad de las estructuras patrimoniales (trusts, fundaciones, sociedades de diversa índole...etc.), creadas al socaire de los hechos ahora regularizados, el no fácil seguimiento de éstas a lo largo del tiempo así como de los distintos activos y cuentas corrientes vinculados a aquellas y el elevado número de contribuyentes comprendidos en las actuaciones", como señalaron en su día los informes de la Inspección de Hacienda citados en sus autos por Andreu.

Un entramado para esconder a los titulares
En efecto, la documentación aportada por Falciani demuestra que los Botín utilizaron una verdadera telaraña de sociedades para esconder al máximo quién era el propietario real del dinero, la mayoría de las cuales están domiciliadas en los paraísos fiscales de Panamá y las Islas Virgenes Británicas del Caribe (concretamente la isla de Tórtola), que a su vez figuran a nombre de numerosos testaferros.

La sociedad más importante del entramado se llamaba North Star y es a nombre de quien figuraban los cinco números de cuenta que los autos del juez Andreu atribuyen a Emilio Botín, fallecido el pasado mes de septiembre. Esta firma estaba domiciliada en Panamá -aunque tiene varias direcciones en Suiza- y fue disuelta el 19 de mayo de 2011, es decir, un mes antes de la imputación de la familia. Detrás de esta firma hay varias sociedades más domiciliadas en ese país que pertenecían al citado Emilio y a su hermano Jaime. Según fuentes conocedoras de la situación, la opacidad de Panamá permitía a la familia jugar con la compraventa de acciones del propio Santander.

Uno de los testaferros de North Star, Jonathan James Low, estaba detrás de más de 20 sociedades domiciliadas en diferentes paraísos fiscales, la mayoría en la citada Tórtola. Asimismo, existen varios trustees (depositarios) que también poseen sociedades en las Islas Vírgenes. Entre ellos destaca Swissindependent Trustee, del que cuelgan los holdings Cilantro Holdings y Camelia Finance, que a su vez vuelven a estar relacionadas con el citado Low.

La familia adujo entonces que ese patrimonio procedía del dinero que sacó de España el padre de Emilio y Jaime, Emilio Botín Sanz de Sautuola y López, en la Guerra Civil cuando fue destituido de sus cargos en la entidad financiera, que había sido intervenida. Es de suponer que este dinero cambió en varias ocasiones de entidad, puesto que la primera cuenta relacionada con los Botín en el HSBC se abrió en 1986, según la documentación consultada.

Andreu archivó la querella pese a la ocultación
Todo este entramado tenía la evidente intención de dificultar al máximo descubrir la procedencia del dinero, lo cual, unido a la cantidad defraudada, podría haber sido constitutivo de delito fiscal (esta figura requiere superar 120.000 euros de cuota al año y la existencia de una "conducta intencional y deliberadamente dirigida a defraudar el pago"). Sin embargo, en un auto de 22 de mayo de 2012, Andreu decretó el archivo de la querella contra la familia Botín, al considerar que los banqueros habían pagado las deudas que tenían pendientes con los 211 millones y que dicha regularización "ha pretendido, en base a la documentación acreditativa de los hechos de la que han dispuesto, adecuarse en todo momento razonablemente a lo establecido en la normativa", según el peritaje realizado por los propios inspectores de Hacienda.

Para este archivo, aduce la excusa absolutoria del art 305.4 del Código Penal: "Dicho precepto establece que quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación tributaria, en relación con las deudas (...), antes de que se le haya notificado por la Administración tributaria la iniciación de actuaciones de comprobación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de regularización". En el caso de la lista Falciani, Hacienda tomó la decisión -muy polémica en su momento- de tramitar estos impagos mediante un requerimiento de la unidad de regulación en vez de mediante la inspección, con lo que no se habían iniciado las actuaciones a las que alude el juez y, por tanto, los Botín podían librarse del delito.

El propio Andreu dejaba claro que eso no significaba que los Botín no hubieran cometido un delito ni que hubieran regularizado por arrepentimiento: "La Ley no juzga comportamientos morales ni la aplicación de la excusa está en función de móviles altruistas". Y añade que "se trata de una causa de exención de la responsabilidad criminal ajena al contenido de injusto y, probablemente también, de culpabilidad del hecho. Afecta exclusivamente al elemento de la punibilidad, excluyéndola por razones eminentemente políticocriminales: la reparación (post-delictum) del perjuicio irrogado mediante el pago de las deudas exigibles eludidas".

Dentro de este entramado se encontraba el famoso 8% de Bankinter que tenía Jaime Botín y que tuvo que aflorar cuando regularizó la situación con el fisco. Ocultar tamaño porcentaje de una cotizada se considera falta muy grave, por lo que la CNMV le impuso la mayor multa de su historia: 700.000 euros. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha anulado dicha sanción porque la lentitud de Economía y CNMV hizo que se superase el plazo legal para tramitarla. El supervisor del mercado ha anunciado que puede volver a multarle, pero de momento no lo ha hecho.

PD: <Si todo el dinero que tienen fuera de España, (de una u otra forma) volviera aquí, ¿creen Uds. que habría crisis?.

Los pobres no tenemos mas remedio que pagar los impuestos que nos quieren poner, pero ellos se buscan todas las artimañas ávidas y por haber para no pagarlos, y no los pagan.

Lastima de país con lo rico que es, que siendo la despensa del mundo, nosotros no tengamos para comer>

La ficha de Fernando Alonso en el HSBC: 'Contactar con el padre en Oviedo por DHL'

Fernando Alonso es genio y figura. Lo es en la pista y lo es en las finanzas. Por algo se encuentra entre los deportistas mejor pagados del mundo, con una retribución anual de cerca de 30 millones de euros. Además de todo ello, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 también figura como uno de los clientes del banco HSBC de Ginebra, según la información que el informático Hervé Falciani sustrajo a la entidad y entregó a las autoridades francesas, y que ahora desvela una investigación coordinada por el ICIJ y Le Monde, en la que participa El Confidencial en exclusiva para España. A partir de este lunes y en colaboración con La Sexta, este diario publicará los nombres más destacados de los españoles que tenían cuentas en la entidad.

Entre 2006 y 2007, el actual piloto de McLaren tenía un saldo máximo de 42 millones de dólares en una cuenta abierta en el año 2002, como se desprende de su ficha en la entidad. Una ficha en la que se recoge su profesión de entonces: "Piloto profesional en el equipo de F1 de Renault". Los representantes del banco tenían registradas, además de sus direcciones personales en Suiza y en Reino Unido, la de su padre en Oviedo. Para contactar con éste, único apoderado de la cuenta, detallaban hacerlo "por DHL".

Es un año después de que Alonso abandonara España al ser fichado por Renault. A partir de entonces, tuvo su domicilio en Gran Bretaña primero y Suiza después. Luego volvió a España y ahora reside en Dubai.

Los asesores legales del piloto han explicado a El Confidencial que su situación ha estado y está en regla y que nunca ha tenido problemas con la Hacienda española ni con las de otros países. Es por ello, han añadido, que el Fisco ni siquiera intentara contactar con él cuando, al hacerse con la 'lista Falciani' en mayo de 2010, se pusiera en contacto con 659 evasores para que regularizaran su situación.

Fernando Alonso trajo su residencia legal a España un año después de que Hacienda se hiciera con la lista. Así lo aseguraba, en mayo de 2011, el diario The Daily Mail. Por su actividad, pasa más del 90% de su tiempo fuera de España y sus ingresos proceden fundamentalmente en entidades extranjeras. Melbourne, primer gran premio de la temporada, es la localidad donde el piloto español más noches (algo más de una semana) pasará en un mismo sitio en toda la temporada.

Actualmente, Alonso reside en Dubai por razones personales y logísticas, elegido como punto estratégico para sus desplazamientos a las carreras europeas, americanas y asiáticas, así como la mayor cercanía a Japón, sede de Honda.


PD: <Si todo el dinero que tienen fuera de España, (de una u otra forma) volviera aquí, ¿creen Uds. que habría crisis?.

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La lista Falciani salpica al Barcelona: Godall ocultaba dinero mientras era vicepresidente

El vicepresidente del Barça en la época de Joan Laporta, Alfons Godall, tenía una cuenta en Suiza sin declarar mientras ejercía como vicepresidente del FC Barcelona, según consta en la base de datos de clientes del banco HSBC de Ginebra que el informático Hervé Falciani facilitó a las autoridades francesas. Una lista en la que aparecen decenas de ilustres nombres de la burguesía catalana y a la que El Confidencial ha tenido acceso en una investigación coordinada por Le Monde y el ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación).

Según consta en esta documentación, Godall estaba relacionado con una cuenta a nombre de Double Joy Limited, una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Esta cuenta sumaba un saldo máximo de 5,1 millones de dólares entre los años 2006 y 2007. Además, era el beneficiario directo de otras dos cuentas que, en ese momento, no tenían saldo.

La ficha bancaria del exdirectivo del Barça incluye varias anotaciones de los empleados del HSBC de Ginebra. De ellas se desprende que Godall mantenía activos sus intereses en Suiza en el año 2005. El 7 de febrero de ese año, un representante del banco se vio con él en Barcelona para modificar algunos detalles técnicos de sus cuentas. En esa ocasión, en el fichero del banco se añadió que el cliente era "vicepresidente del Fútbol Club Barcelona".

Godall ha confirmado a El Confidencial la existencia de este dinero y ha explicado que fue regularizado con Hacienda una vez que la lista acabó en las manos de la Agencia Tributaria. Esta ha sido la actuación más común de los titulares de la lista, regularizar con el fisco con más o menos resistencia, según los casos. Godall ha preferido no comentar el origen del dinero, alegando que se trata de un asunto privado.

Economista, consultor y empresario inmobiliario, Godall adquiere relevancia pública tras alcanzar la vicepresidencia del FC Barcelona entre 2003 y 2010, bajo el mandato de Joan Laporta, siendo uno de los pocos miembros del movimiento opositor al nuñismo denominado Elefant Blau que no acabó peleado con Laporta. En el 2010, Godall volvió a formar parte de la candidatura que lideraba Marc Ingla, y que fue derrotada por Sandro Rosell.

La actual revelación de que Godall tuvo dinero negro en Suiza llega en un mal momento para Joan Laporta, que está deshojando la margarita de presentarse a las próximas elecciones del FC Barcelona.

Burguesía política catalana
En lista Falciani hay más catalanes notables. Uno de ellos es el abogado Juan de Dios Dexeus Trias, con tres cuentas que sumaban un máximo, en el bienio 2006-2007, de más de 924.000 de dólares. Juan de Dios Dexeus es hermano de los prestigiosos ginecólogos Santiago Dexeus y José María Dexeus. Estas cuentas no son la única vinculación de Juan de Dios Dexeus con paraísos fiscales. El letrado es, además, cónsul general de Luxemburgo en Barcelona. Portavoces de este jurista no han querido entrar en el fondo de la cuantía pero explicaron que todo fue regularizado en su momento y que ahora ya no hay dinero sin declarar.
También aparecen catalanes con vinculaciones políticas como el empresario Gustavo Buesa, presidente del grupo GBI. Buesa aparece como titular de una cuenta con 2,9 millones de dólares como mayor saldo registrado en Suiza entre los años 2006-2007. Buesa no ha dado respuesta a los correos sobre esta cuestión y su secretaria alegó que se encontraba de viaje.

Buesa es un empresario cercano a CiU que ha sido investigado en el caso Crespo, en el que el alcalde de Lloret de Mar, Xavier Crespo, le otorgó el concurso de la recogida de basuras a GBI por valor de 79 millones de euros durante toda la vida de la concesión, un concurso investigado por la Fiscalía por presuntas irregularidades.

También integra el listado el exdiputado del PSC Didac Fàbregas, con saldos en dinero sin declarar en Suiza por valor de 4,8 millones de dólares repartidos en dos cuentas. Su nombre ya salió a la luz en relación con esta información cuando el diario El País publicó una treintena de nombres. Tras una larga carrera política, Fàbregas dejó esta actividad a finales de los años 80. Reaparece en Cataluña en 1997 entre los inversores que compran Poliseda, la filial de poliamida de La Seda de Barcelona, en una más de las múltiples reestructuraciones que sufrió esta empresa, actualmente en liquidación.

Amigo Lumbrera

Tranquilizate, pronto se sabra los nombres, y los apellidos, de los propietarios de mas de un numero de cuentas, y sobretodo lo mas importante, las fichas de opinión y actuación del Banco, !! SE VAN A REIR USTEDES UN RATO EN EL PP-SOE!!! cuando os digan el nombre de algunas dueñas de cuentas, cuyo trabajo le han dicho al Banco, que es el de !!AMAS DE CASA!!.


!!EL PP-SOE tendrán grandes solpresas!! TIC TAC TIC TAC TIC TAC