| 19-06-12 18:46 | #10219471 |
Por:Zova   |   |
| El Vaticano incumple la mitad de las normas sobre blanqueo El comité de expertos que ha elaborado el informe Moneyval, sobre la aplicación de las normas contra el blanqueo de capitales, entregó la semana pasada un documento al Consejo Europeo en el que el Estado del Vaticano sale nuevamente escaldado. De las 16 directrices que dicta la Unión Europea para evaluar la virtuosidad de los países contra el lavado de dinero, solo cumpliría ocho. Esto es lo que adelantó ayer por la tarde Il Fatto Quotidiano, que asegura haber tenido acceso al documento. Según el diario italiano, el estudio analiza más de 40 recomendaciones sobre antiterrorismo y blanqueo de capitales. Y es en esta parte en la que el intento del Vaticano por entrar en la lista blanca de países virtuosos se pone en cuestión. En ocho de las 16 normas clave contra el blanqueo la Santa Sede recibe calificaciones como 'no cumplido' o 'cumplido parcialmente', lo que hace muy posible que durante la reunión del Consejo de Europa que se celebrará entre el 2 y el 6 de julio próximos no supere la prueba. En marzo de este año, EEUU ya incluyó al Vaticano en su lista de paraísos fiscales. | |
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