Pozoblanco - Cordoba

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La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han detenido a 42 personas -19 de Pedro Muñoz (Ciudad Real)-, pertenecientes a una organización que presuntamente habría defraudado más de dos millones

clm24 | 09 Mayo 2014 - 16:24 h.
42 detenidos, 19 de Pedro Muñoz, por defraudar 2 millones en compra-venta de coches. En la imagen pesquisas intervenidas en la operación La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han detenido a 42 personas -19 de ellas, vecinas de Pedro Muñoz (Ciudad Real)- pertenecientes a una organización que presuntamente habría defraudado más de dos millones de euros mediante la compra-venta de vehículos de segunda mano.

Las empresas ficticias eran creadas para llevar a cabo el fraude en distintos países (Rumanía, Bulgaria o Portugal) y, además, eran utilizadas para blanquear dinero procedente del tráfico de cocaína desde la República Dominicana que realizaban a través de 'muleros'. Las corporaciones eran sustituidas cada cierto tiempo para eludir posibles intervenciones de Hacienda.

En el marco de la Operación "EDUPARIS", han sido incautados 200.000 euros en efectivo, 10 vehículos, 2,5 kilos de cocaína, 15 kilos de sustancia de corte y se han desmantelado dos laboratorios dedicados a la elaboración de cocaína que era distribuida en las provincias de Madrid, Málaga, Toledo y Ciudad Real.

La investigación comenzó tras detectarse envíos de importantes cantidades de dinero a Rumanía por parte de varias personas afincadas en la provincia de Ciudad Real. Las transferencias eran justificadas como pagos por la compra-venta de vehículos de segunda mano adquiridos en subastas de empresas francesas, belgas y alemanas.

Los automóviles eran trasladados desde estos países hasta España por los miembros de la organización, una práctica también ilegal ya que para dar apariencia de ser transportados por empresas especializadas se falsificaban los documentos que amparaban su transporte. Una vez en España eran vendidos en páginas web dedicadas a la compra-venta de vehículos usados.

Una característica común era la aplicación del tipo impositivo cero en el Impuesto de Matriculación, un tipo reservado a vehículos con emisiones de CO2 muy bajas, pese a que por las características técnicas de los más de 600 automóviles detectados, les correspondía un tipo superior. De esta forma se conseguía la matriculación del vehículo sin pago del impuesto.

Otra práctica generalizada era que a todos los vehículos se les manipulaba el cuentakilómetros (descontando una media de 100.000 kilómetros) y la documentación, para hacerlos pasar como vehículos procedentes de personas residentes en España.

Fraude de IVA y blanqueo

La investigación ha descubierto un entramado dedicado al fraude del IVA, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y estafa. Estos mecanismos eran utilizados para ocultar su otra actividad ilegal que era el tráfico internacional de cocaína procedente de la República Dominicana.

Del total de detenidos, de diversas nacionalidades (españoles, dominicanos, rumanos, un portugués y un británico), 26 de ellos pertenecen al ámbito de la operación correspondiente a la compra-venta de vehículos mientras que a los 16 restantes se les relaciona con la trama de droga. Los registros domiciliarios fueron llevados a cabo en Madrid, Quintanar de la Orden (Toledo) y Pedro Muñoz (Ciudad Real)

La droga entraba en España mediante muleros, que la transportaban en el interior de su organismo. En el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barjas fue interceptada una persona con 800 gramos de cocaína en el interior de su estómago. A otros cuatro detenidos se les detuvo cuando pretendían hacer una entrega de 650 gramos de cocaína en Pedro Muñoz (Ciudad Real).

Los 42 detenidos y las diligencias policiales instruidas ya han sido trasladados hasta el Juzgado de Instrucción nº 2 de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). La Operación ha sido coordinada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Ciudad Real, en colaboración con personal de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, y con el auxilio de dos peritos del área de la Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia.

Un nuevo detenido pasó por las dependencias de la Guardia Civil de la Localidad de Pozoblanco el pasado fin de semana, durmiendo en los calabozos y pasando a instrucción judicial el pasado lunes 26 de mayo, donde fue puesto en libertad con cargos, y tras pagar una abuntada fianza que se depositó por sus familiares y amistades en la cuenta del juzgado numero 1 de Pozoblanco que tiene en el BBVA de la localidad.
El nombre de este señor es Jose M. Lonzano, de 37 años de edad, natural de Pozoblanco.
Dicho individuo ha pasado estos 3 últimos años en distintas cárceles, C.P MADRID II, Hombres (Alcalá de Henares), Centro Penitenciario Badajoz (Extremadura) y finalmente en Centro Penitenciario Alcolea-Córdoba (Andalucía), que finalmente fue puesto en libertad ya que tiene una enfermedad supuestamente terminar, con sesiones de radioterapia continuas que nos llegan que presuntamente se trate como es lógico por el diagnostico que sea cancer, no se sabe de qué tipo se trata.

Este ciudadano de Pozoblanco de 37 años de edad, ha sido vinculado, acusado e interrogado por dicha trama que abarca varias provincias del norte-sur de la peninsula, nos consta que habrá nuevas intervenciones en las distintas provincias, y nuevas detenciones y la operación Borrico + la adjunta se han unificado tanto la Guardia Civil como Policia Nacional y aduanas.

Se investigan personas relacionadas con el trafico de vehículos a motor, de tráfico de estuperfaccientes y otras derivaciones, como robos, falsificaciones, extorsiones y banda organizada internacional, ya que varios individuos de origen rumano. bulgaro, marroquí e italiano estan detenidos y siendos investigados.

No nos soprendamos de nuevas actuaciones policiales y judiciales en la comarca, segun nos apuntan, que se estan investigando el contenido de los registros, huellas, papeles multiples, ordenadores, portátiles, y numerosos móviles, así como han encontrado varias armas simuladas y una escopeta con el cañon recortado.

¿Pero este ciudadano es de Pozoblanco?

Gentuza.
Esta la carcel de cordoba llena de tarugos.

la verdad es que sí, pero no solo la de córdoba, sino medio pais y parte de sudamérica.
Ya este domingo han tenido comunicación de critales, y nos han echo llegar sus familiares/amigos que están mejor dentro que fuera, si es que las cárceles españolas, son hoteles o hostales 5 estrellas.
Tanto Torrico como Lonzano y otros, etc. van para años y próximamente los van a transladar ya que la investigación está dividida entre al menos 4 comunidades autónomas.
Al final salen bien alimentados, bien cuidados, y con una paga o pecunio de 24 meses, una verguenza de pais y de ley.

Prosiguen los registros y las declaraciones de numerosas personas del entorno de pozoblanco y del valle en la Casa Cuartel de la Guardia Civil
El caso sigue abierto y no se descarta nuevas intervenciones e inmovilizaciones de vehículos.

Y el moro del torilejo del BMW negro????

De dónde extrajiste la información? No encuentro ninguna referencia en medios de comunicación

an ido a verlos el domingo a las 12 a cristales y allí había más gente de pozoblanco que de otros sitios,
los padres del morci, los padres de jose M Lonzano, La madre de Torrico, El hermano del cabezoón etc

QUE VERGÚENZA, y que sepa uno de ellos está enfermo de cancer o lo que sea y es5ta sin pelo todo gordo y muriendose, le van a dar el indulto para que muera en su casa.

pues los de pozoblanco ya están en la calle

no todos Jose Manuel Lonzano, esta dentro porque lo han visto en la visita de cristales, aparte lo hanb cambiado de modulo de respeto a un modulo chungo por una pelea con arma blanca dentro del pabeyon
y Torrico sigue dentro aparte deben declarar en otros juzgados de otras provincias, creo
esto tiene mucha cola
vaya con los de pozoblanco

otro pozoalbense en la carcel de córdoba, Santiago Rubio trabajaba en covap, del del delito por el que está dentro lo desconozco.
vergonzoso medio módulo 01 son de pozoblanco.
y los que han salido es porque sus familias se han hipotecado y buscado çgrandes sumas de dinero para pagar sus fianzas, a espera de un juicio que seguro que los mandaran de nuevo a la carcel. Me indigna tantos pozoalbenses encarcelados, y que nos señalen por ello

Ya estan todos fuera
bravo por la justicia española
"indignado"