Manzanares - Ciudad Real

https://olitica.elpais.com/politica/2012/12/03/actualidad/1354529515_490083.html

El expresidente de la CEOE y fundador de Marsans Gerardo Díaz Ferrán ha sido detenido esta mañana por alzamiento de bienes y blanqueo de dinero dentro de las diligencias que está llevando a cabo la Audiencia Nacional por la quiebra del grupo turístico. El empresario ha sido arrestado en el marco de una operación más amplia en la que han sido detenidas otras ocho personas y se han realizado registros en Madrid y Valencia, informan fuentes policiales.

El arresto, además, se ha producido una vez cerrada la amnistía fiscal que el Gobierno puso en marcha para que los evasores fiscales pudiesen repatriar capitales pagando un gravamen del 10% del patrimonio aflorado.

Díaz Ferrán, que acumula varias causas ante la Justicia, está acusado de un presunto delito de quiebra fraudulenta y apropiación indebida ya que, según sostiene Fiscalía, ha desviado a Suiza 4,9 millones de euros. Según un informe de la brigada de blanqueo de la Policía Nacional que trascendió en julio, el que fuera máximo dirigente de la patronal española entre 2007 y 2009 desvió "desde una empresa irlandesa del Grupo Marsans” los fondos. El dinero estaría en una cuenta a nombre del empresario valenciano Ángel Cabo, quien en su día compró Marsans a precio de saldo y que estaría actuando de testaferro de Díaz Ferrán a cambio de una "sustanciosa cantidad", según fuentes fiscales. Cabo también ha sido detenido.