Sabadell - Barcelona

Las FARC vendieron más de 200 millones de euros en droga a través de España

La red desarticulada blanqueaba capitales en España y una parte del dinero se utilizaba para armar a los terroristas colombianos.

REDACCIÓN HO/EUROPA PRESS.- La gran operación policial internacional que han desplegado las fuerzas de seguridad de España, Colombia y Ecuador contra la trama de blanqueo de capitales vinculada a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se ha saldado con 41 arrestos en territorio español, la mayoría de ellos en Madrid.

Esta red también blanqueaba dinero a través de actividades ajenas a las FARC.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 41 personas en España relacionadas con el blanqueo de más de 200 millones de euros procedentes del narcotráfico, destinado en parte a la financiación de las FARC.

Se han practicado 27 registros en domicilios y entidades gestoras de transferencias. Además las policías de Colombia y Ecuador tienen en marcha operativos en sus respectivos países relacionados con esta operación.

Se han intervenido, entre otras drogas, 250 kilogramos de cocaína incautados en Holanda y se han localizado más de 150.000 euros.

La Policía calcula que esta trama ha enviado mediante giros con destino a Colombia y Ecuador más de 200 millones de euros procedentes de los beneficios obtenidos de la venta de sustancias estupefacientes en toda Europa.

Se han practicado detenciones en la Cañada Real de Madrid, en Madrid capital, Torrejón de Ardoz, Parla, San Fernando de Henares y Leganés, así como en Paterna (Valencia), Alicante, el municipio alicantino de Petrer, Barcelona, Sabadell, Calafell (Tarragona) y Zaragoza.

Además se han dirigido mandamientos a un total de 20 entidades financieras y a diez Registros de la Propiedad españoles y Registros de Bienes Muebles solicitando el bloqueo de saldos aún por determinar.

La investigación comenzó en agosto de 2008, cuando agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial recibió información procedente del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales alertando de un aumento muy elevado en las transferencias que desde España se realizaban con destino a Colombia y Ecuador.

Las transferencias no se ajustaban al patrón propio de aquellas que realizan los emigrantes que remesan dinero a sus familiares en su país de origen, lo que llevó a la Policía a sospechar que organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de estupefacientes utilizaban determinadas entidades gestoras de transferencias o de sus agentes con el fin de remitir a Colombia importantes cantidades de dinero procedentes de las ventas de cocaína en España.

En la operación han participado agentes pertenecientes a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal y Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Comisaría General de Policía Judicial, Brigadas Provinciales de Policía Judicial de Barcelona, Valencia, Alicante y Zaragoza, Unidades de Intervención Policial, Guías Caninos y Grupo Operativo de Inspecciones Técnicas (G.O.I.T.) de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

https://azteoir.org/node/33134