Badajoz - Badajoz

Una sociedad británica intentó primero transferir 132.000 euros a Iván Yáñez, pero el dinero fue devuelto por un significativo error en la operación


Dos recientes transferencias de fondos desde una sociedad británica a Iván Yáñez, el testaferro de Luis Bárcenas, han encendido las alarmas entre los investigadores del caso Gürtel. La compañía británica en cuestión, tras la cual la justicia sospecha que puede estar Bárcenas, intentó primero transferir 132.000 euros, pero el dinero fue devuelto por un significativo error en la operación: aunque el "beneficiario" era Yáñez, el titular de la cuenta destinataria era Bárcenas. Después, el 17 de abril, la misma sociedad transfirió correctamente 150.000 euros a la cuenta del testaferro en Bankia. Entonces esta cuenta se cerró y su saldo se transfirió a otra del propio Yáñez en el Deutsche Bank.

El juez Pablo Ruz ha pedido informes a Londres y a Bankia "con carácter urgente". Aduce que los movimientos afectan a "intereses patrimoniales en el extranjero relacionados con el imputado Iván Yáñez, si bien también pudieren afectar al imputado Luis Bárcenas".

El magistrado ordenó indagar a propuesta de los fiscales del caso, que habían sido alertados sobre los oscuros movimientos por los investigadores de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) del Banco de España. De lo que se trata, según se desprende de los documentos del caso al respecto, es de comprobar si las operaciones forman parte de algún tardío intento de Bárcenas de repatriar fondos ocultos en el extranjero.

El magistrado ordenó indagar a propuesta de los fiscales del caso, que habían sido alertados sobre los oscuros movimientos por los investigadores de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) del Banco de España. De lo que se trata, según se desprende de los documentos del caso al respecto, es de comprobar si las operaciones forman parte de algún tardío intento de Bárcenas de repatriar fondos ocultos en el extranjero


AHÍ ESTÁ EL DETALLE PORQUE SE TRATA DE DAR LARGAS