Carataunas - Granada

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción para investigar si el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, su hermano Jaime, expresidente de Bankinter, y los 10 hijos de ambos, entre ellos Ana Patricia Botín, han regularizado por completo sus cuentas opacas en el HSBC Private Bank Suisse. Anticorrupción ha presentado la denuncia para investigar posibles delitos presuntamente cometidos durante los ejercicios de 2005 a 2009 y, en su caso, por falsedad documental como medio para cometer aquellos.

Botín pide "reformas, trabajo y confianza" para salir de la crisis

Emilio Botín-Sanz Sautola García de los Ríos
A FONDO
Nacimiento: 01-10-1934
Lugar:Santander
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La denuncia es contra Emilio y Jaime Botín y sus 10 hijos

El juez investigará si las regularizaciones presentadas por la familia Botín, que han supuesto el pago por su parte de 200 millones a Hacienda, les ponen al corriente de sus obligaciones tributarias, en cuyo caso no habría responsabilidad penal, o si no es así.

El juez dice en el auto que "cabría la posibilidad de que hubiera podido cometerse un delito contra la Hacienda pública, si bien es cierto que los datos ofrecidos por la Agencia Tributaria respecto a los hechos que, indiciariamente, pudieran ser constitutivos de infracción penal se ofrecen desde la perspectiva de su imposibilidad de comprobar si las declaraciones complementarias son o no correctas, y ante la premura de tiempo que supone la posibilidad de la prescripción de los hechos derivados del ejercicio del año 2005; es decir: nos encontramos ante una denuncia interpuesta a prevención de que la regularización practicada por los denunciados no fuese correcta".

La familia Botín se mostró sorprendida por la decisión de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía de judicializar el caso, puesto que en un comunicado hecho público ayer, destaca que en 2010, regularizó "de forma voluntaria" el patrimonio que Emilio Botín Sanz de Sautuola y López (Emilio Botín II), padre del actual presidente del Banco Santander, situó fuera de España tras el estallido de la Guerra Civil.

En diciembre de 1936, y ante la situación creada por la intervención del banco, Emilio Botín II decidió ausentarse temporalmente de España, según el comunicado. "Fue en ese contexto cuando Emilio Botín II situó una parte significativa del patrimonio familiar fuera de España para protegerlo, constituyendo una fundación de derecho inglés en Suiza", señala la familia, que asegura que desde el fallecimiento de Emilio Botín II, en 1993, no ha habido nuevas aportaciones a esas cuentas.

Ya en 2010, el fisco español recibió información de la Hacienda francesa de titulares de centenares cuentas del banco HSBC en Suiza, datos que fueron supuestamente sustraídos por un empleado. Hacienda instó la regularización a todos los titulares.

La familia Botín declaró "todos los impuestos derivados de la existencia de dicho patrimonio y de sus rentas (ascendiendo el importe satisfecho a 200 millones de euros)". La familia sostiene que el ingreso fue totalmente voluntario porque, ni el actual presidente Emilio Botín ni Jaime Botín eran titulares de cuentas de HSBC, ni han recibido requerimiento alguno de regularización por la Agencia Tributaria, y dice que las acciones se dirigieron inicialmente contra Emilio Botín II, ya fallecido. Sin embargo, según el auto del juez, hubo requerimientos a Emilio y Jaime Botín por su capacidad de disposición sobre esos fondos. A raíz de ello, los ahora denunciados presentaron en su mayoría declaraciones complementarias para regularizar su situación.

El 15 de abril de este año, Hacienda se declara incapaz, a la vista de la ingente documentación aportada por los Botín, de determinar si las regularizaciones han sido completas y veraces, y como el 30 de junio prescribirían los delitos correspondientes al ejercicio de 2005, lo pasa a la Fiscalía Anticorrupción, que con el mismo fin, ha presentado la denuncia. Fuentes jurídicas han puesto de manifiesto que no deja de ser chocante que la Agencia Tributaria no haya sido capaz en un año de determinar si ha habido una defraudación superior, o si ha habido falsificaciones instrumentales.

El juez Andreu ha designado a dos peritos de la delegación central de grandes contribuyentes de la Agencia Tributaria para que determinen si la regularización es correcta o no. La familia Botín afirma que ha facilitado desde julio de 2010 a la Administración Tributaria toda la información y documentación necesaria para comprobar la regularidad de las liquidaciones efectuadas.

Según la información facilitada por la AEAT al Congreso de los Diputados, de un total de 659 cuentas, únicamente 293 hicieron regularización con declaraciones complementarias, de las que resultó una recaudación total de 260 millones de euros. De este proceso, la AEAT ha realizado 527 inspecciones, de las que 349 han terminado en sanción y 7 han sido enviados a la Fiscalía. Este era el balance a 11 de mayo.

ESTOS INDIVIDUOS SON LOS QUE NOS PIDEN QUE NOS AJUSTEMOS EL CINTURÓN.

by: Daniel

https://ww.publico.es/dinero/382521/el-15-m-se-cuela-en-la-junta-de-accionistas-del-banco-santander

¿Qué significa ser accionista de una empresa?
¿A qué nos da derecho?
¿A lo mismo que a ser votantes de un país?

Muchas veces decimos que tenemos que trabajar en el estado estado como si fuera una empresa, es posible que tengamos que replantearnos primero cómo debería ser una empresa, sobre todo si somos un poquito dueños de ella.

"Según informaba la web EL CONFIDENCIAL el 21 de septiembre de 2006 durante los años 1988 y 1989, el Santander manejó cerca de medio billón de pesetas de dinero negro, que provenía de fuentes financieras más o menos inconfesables (...) El banco entregó al Fisco información falsa sobre 9.566 operaciones formalizadas que representaban 145.120 millones de pesetas. (...) A tal efecto, no dudó en declarar como titulares de las cesiones a personas fallecidas, emigrantes no residentes en España, ancianos desvalidos, trabajadores en paro, familiares de empleados del banco, antiguos clientes que ya no mantenían relación alguna con la entidad, etcétera.

Como consecuencia del descubrimiento de esa serie de irregularidades, la acusación solicitó para el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, un total de 170 años de prisión y una multa de 46.242.233,92 euros (7.694.060.334 pesetas), además de una responsabilidad civil de 84.935.195,86 euros (14.132.027.499 pesetas), que es el perjuicio causado con su actuación a la Hacienda Pública.

Pues bien, el diario El País informaba el 27 de mayo de 2008 que para defenderse de la acusación de supuestos favores a ese banco, el ex ministro de economía Rodrigo Rato presentó un escrito de la ex-Secretaria de Estado de Justicia y luego Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la que ésta pidió el 25 de abril de 1996 que se cursaran al Abogado del Estado instrucciones sobre su actuación en el caso de las cesiones de crédito, concretamente, pidiendo que no se dirigiera acción penal alguna por presunto delito contra la Hacienda Pública, contra la citada entidad bancaria o sus representantes. Gracias a lo cual, su presidente ni siquiera fue juzgado por esas actuaciones.

Estos son los verdaderos abusos de la banca y los que de verdad hacen daño a la sociedad y no las remuneraciones de sus directivos, por muy altas que sean. Y no hay por qué que seguir aguantando estos abusos. Hay que denunciarlos, censurarlos y reclamar medidas para investigar y depurar responsabilidades.

Ya es hora de que la sociedad despierte y no se deje vencer más por el miedo ancestral hacia quienes manipulan el dinero ante sus manos como si fueran magos que tienen un don especial para hacerse ricos cuando en realidad solo son trileros que se aprovechan de la necesidad ajena y que esconden sus trampas gracias a la impunidad y al poder inmenso que durante siglos han acumulado.

Ya es hora de que la gente reaccione y no permita que, con su dinero, la banca robe, engañe y haga inversiones inmorales y sumamente peligrosas para la estabilidad económica, social y ambiental del planeta.

No puede haber democracia mientras haya abusos bancarios."

https://ww.attac.es/los-bancos-roban-y-el-gobierno-mira-para-otro-lado/

Cada vez que pueda pegaré este comentario. A ver si algún Juez, Fiscal o político honrado (supongo que existirá alguno) lo lee.

[b]Y MAS
BY: Daniel